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                      中新社內蒙古分社 • 正文
                       社會監督

                      涉案流水超8億 內蒙古警方破獲重大跨境網絡賭博案

                      2022年04月28日 16:00   來源: 中新網

                        中新網通遼4月27日電 (記者 張林虎)隨著飛機的緩緩降落,7名團伙頭目從海南省押解至內蒙古自治區通遼市。至此,“1.17”專案組特大電信詐騙案、重大跨境網賭案成功告破,該案涉案資金流水超8億元。

                        2021年12月,通遼市公安局科爾沁分局接到舉報稱,一款名為“澳門威尼斯人”的APP是一款網絡賭博APP。

                        科爾沁區警方隨即成立“1·17”專案組,組織警力從舉報線索和網絡賭博平臺入手調查。經過兩個月研判,在鎖定了開卡地均在海南的16張一級收款卡后,專案組立即奔赴海南。

                        通過大量線索和數據的分析,專案組逐步掌握了團伙成員、上下線基本情況和落腳點,并將犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓獲。

                        經審訊,專案組發現犯罪嫌疑人蔡某涉嫌多種犯罪,其上線是一名曾姓男子。4月2日,警方抓獲了多個車手團隊負責人曾某和一名車頭,二人交代該團伙的國內總負責人為林某。

                        4月10日,專案組將該犯罪團伙的國內總負責人林某及其助理林某某抓獲。至此,涉嫌為電詐平臺及跨境網賭平臺提供洗錢服務的特大犯罪團伙的國內主要嫌疑人已全部落網。

                        林某稱,自己是受三名身在境外的人員遙控指揮,長期經營國內設詐灰黑產業鏈條,通過該鏈條將涉詐、涉賭資金洗白后,再通過購買USDT等虛擬貨幣將涉案資金轉移出境。

                        據了解,該案共抓獲犯罪嫌疑人70余名,查扣涉案銀行卡700余張、手機卡200余張、查扣涉案現金200余萬元、黃金10公斤,跑分團隊涉案資金流水超8億元,車手團隊取現金額超5000余萬元。(完)

                      編輯:張瑋
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